회사 소개
회사 정보
기본 네트워크 그룹
크레이지 슬롯 주소 지배구조 시스템
기본 아이디어
우리 그룹은 크레이지 슬롯 주소 거버넌스가 "이사회가 최고 경영자를 감독하고 기능을 강화하며 이해관계자와 소통하면서 투명하고 공정하며 신속하고 대담한 결정을 내릴 수 있는 시스템을 구축함으로써 중장기적으로 지속 가능한 성장을 달성하고 크레이지 슬롯 주소 가치를 높이기 위한 시스템 및 이니셔티브"라고 믿습니다 또한, 우리 그룹의 기본 이념과 활동을 명확히 하기 위해 Sanki Engineering 크레이지 슬롯 주소 지배 구조 지침을 책정하고 이를 더욱 강화하기 위해 노력하고 있습니다
엔진 설계
우리의 조직 설계에 관해서는 독립된 상근 크레이지 슬롯 주소 감사인이 있는 크레이지 슬롯 주소 감사위원회를 갖춘 회사를 채택했으며 크레이지 슬롯 주소 감사인과 크레이지 슬롯 주소 감사 이사회가 이사의 직무 수행을 감사하고 회계 감사인이 재무 제표 등을 감사하며 이사회가 중요한 결정을 내리는 시스템입니다 또한, 임원제도를 도입하여 경영과 실행의 역할분담을 명확화하고, 업무집행의 유연성을 제고하며, 의사결정의 속도를 높이고, 감독기능을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다
| 인원 등 | |
|---|---|
| 이사회 의장 | 사외이사 |
| 이사 수 (여성 수) |
12명(1명) |
| 사외이사 수 (사외이사 수) |
5명(5명) |
| 임원 (여성 수) |
35명(0명) |
| 국장 겸임 | 5명 |
| 감사인 수 (여성 수) |
5명(0명) |
| 외부 감사인 수 (사외이사 수) |
3명(3명) |
크레이지 슬롯 주소 지배구조 시스템 다이어그램(2025년 6월 26일 현재)
*1 정관에는 이사의 수가 16명 이하로 규정되어 있습니다
*2 우리 회사의 감사관 중 한 명은 재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있습니다
이사회
이사로 구성됩니다 현 회장은 사외이사다 월 1회 이상 회의를 개최하여 중요한 사항을 의결하고 업무집행상황을 감독합니다
- 2024회계연도 주요 안건
-
- 새로운 중기 경영계획 수립에 대하여
- 인적자원관리 방향
- 상호출자 축소 정책
- 사업수행 진행상황
- 내부 통제 상태
- 위험 관리 상태
- 지속가능성 증진 현황
- IR 활동현황
- 시장환경, 경쟁상황 및 사업부문별 성과
- 전망, 위험 요인
감사위원회
감사자로 구성됩니다 위원장은 감사위원회의 결의를 거쳐 감사 중에서 선임한다 원칙적으로 1년에 8회 개최됩니다 감사역은 주주로부터 위임받은 독립된 기관으로서 이사회 등 중요한 회의에 참석하고, 업무 및 재산상황을 조사하며, 회계감사인, 내부감사실, 회계본부 등과 긴밀히 협력하여 지배구조 운영상황을 감시하고 이사의 직무집행을 감사하는 역할을 합니다 외부감사인의 공석에 대비하여 외부감사인 1인을 선임하였습니다
내부감사실
연간 감사 계획에 따라 사업수행부서의 사업수행에 대한 내부감사를 실시합니다 내부통제시스템의 적절성과 효율성을 검증합니다 필요한 경우에는 회계본부와 의견을 교환하고, 문제점의 개선 및 시정을 권고하며, 감사결과를 대표이사 사장, 감사위원에게 보고합니다
인사보상자문위원회
위원회의 의장은 사외이사이며, 위원회 위원도 사외이사입니다 필요할 때마다 개최됩니다 이사후보 추천 및 보수체계를 심의합니다
경영진 회의
사장과 대표이사가 임명하는 이사와 집행임원으로 구성됩니다 원칙적으로 월 2회 회의를 갖고, 경영 전반의 관점에서 심의·의결하며, 사업수행에 관한 기본적이고 중요한 사항을 심의·의결하는 의사결정기구의 역할을 수행합니다
위험관리위원회
경영위원회 위원, 각 소위원회 위원장, 위험관리담당자가 지명한 내부감사실장으로 구성됩니다 현 위원회의 위원장은 회장 및 대표이사이다 1년에 4회 개최됩니다 그룹 전체의 위험 관리를 감독합니다
집행위원회
임원, 그룹사 사장 등으로 구성 1년에 4회 이상 개최됩니다 사장, 대표이사, 담당부서 집행임원이 정책을 소통하고, 그룹사 임원 및 사장이 사업집행상황을 보고하며, 중기경영계획 달성방안을 논의합니다
크레이지 슬롯 주소윤리위원회
회장, 사장, 임원으로 구성됩니다 위원회의 위원장은 대표이사와 회장이 된다 사장 및 대표이사가 임명하는 크레이지 슬롯 주소윤리책임자는 크레이지 슬롯 주소윤리와 관련된 제반 사항을 총괄합니다 연 2회 개최됩니다 행동강령 및 지침을 전파하고 준수하기 위한 이행계획을 심의합니다
내부통제 및 재무위원회
회장, 사장, 임원으로 구성됩니다 위원회의 위원장은 대표이사와 회장이 된다 1년에 4회 개최됩니다 재무보고와 관련된 중요한 내부통제사항을 심의, 의결하여 전사통제의 중심 역할을 합니다
지속가능성 위원회
전임 이사로 구성됩니다 위원회의 위원장은 대표이사와 회장이 된다 지속가능성과 관련된 주요 사항을 심의합니다
"크레이지 슬롯 주소 지배구조 강령"의 각 원칙에 따른 공개
강령의 각 원칙에 따른 공개는 다음과 같습니다:
특정 사항은 공개해야 한다는 원칙(도쿄 증권 거래소)
| 원리 | 지침※ | |
|---|---|---|
| [원칙 1-4] | 상호출자에 관한 정책 및 의결권 행사에 관한 구체적인 기준 | 제10조 |
| [원칙 1-7] | 특수관계자 간 거래 시 이해상충을 방지하기 위한 절차 | 제9조 제18조 |
| [보충원칙 2-4①] | 핵심인력 선임 등 다양성 확보 현황 및 목표 | 제14조 |
| [원칙 2-6] | 자산 소유자로서 크레이지 슬롯 주소 연금 기능을 수행하기 위한 인사 및 운영 계획, 이해 상충 관리 | 제16조 |
| [원칙 3-1] | (i) 회사 목표(경영 철학 등), 경영 전략, 경영 계획 | 제32조 |
| (ⅱ) 크레이지 슬롯 주소지배구조에 관한 기본철학과 기본방침 | 기사 2 | |
| (iii) 고위 경영진 및 이사에 대한 보상 결정을 위한 정책 및 절차 | 제31조 | |
| (iv) 고위 경영진의 임명 및 해임과 이사 및 감사 후보 지명을 위한 정책 및 절차 | 제18조 제20조 제21조 제22조 제24조 제25조 |
|
| (v) 개별 경영진, 이사, 감사 및 지명의 임명 및 해임에 관한 설명 | 제23조 | |
| [보충원리 3-1 ③] | 우리의 지속가능성 노력 | 제13조 제17조 |
| [보충원리 4-1①] | 경영진에 대한 위임 범위 요약 | 제18조 |
| [원칙 4-9] | 사외이사의 독립성 판단기준 | 제26조(별첨) 외부임원의 독립기준 |
| [보충원칙 4-10①] | 후보추천위원회의 독립성과 보상위원회 구성에 관한 생각, 권한, 역할 등 | 제24조 |
| [보충원리 4-11①] | 이사회 전체의 지식, 다양성 및 규모의 균형, 이사의 기술 조합 등, 선거에 관한 정책 및 절차에 대해 생각 | 제19조 |
| [보충원칙 4-11②] | 타 상장회사 이사 겸직 | 제26조 |
| [보충원칙 4-11 ③] | 이사회 효율성 분석 및 평가 결과 요약 | 제29조 |
| [보충원칙 4-14②] | 이사 및 감사 교육 정책 | 제30조 |
| [원칙 5-1] | 주주와의 건설적인 대화를 촉진하기 위한 시스템 개발 및 계획에 관한 정책 | 제32조 |
※당사의 크레이지 슬롯 주소지배구조 지침
임원 임명 및 외부 임원의 독립
이사회는 경영 전략에 비추어 이사회 구성원이 보여줄 것으로 기대되는 기술을 식별했으며 이러한 기술이 포괄되도록 보장하기 위해 다양한 범위의 이사로 구성되었습니다 또한, 사외이사 비율은 1/3 이상입니다 이사 후보를 추천할 때에는 인사보수자문위원회의 심의 결과를 이사회에 제출하고, 감사위원 후보를 추천할 때에는 사전에 감사원의 동의를 얻은 후 이사회의 심의를 거쳐 주주총회 결의로 선임합니다 외부임원의 경영에 대한 감독기능의 객관성을 높이기 위해 독립성 기준을 마련하였습니다
외부임원 독립기준(산키공업 크레이지 슬롯 주소지배구조 지침 첨부)
이사 및 감사의 기술, 경력 및 전문 지식(기술 매트릭스)
*2025년 6월 이사로 임명되어 2024년에는 부재
기술, 경력 및 전문성이 중요하다고 생각하는 이유
| 기술/경력/전문 분야 | 중요한 이유 |
|---|---|
| 크레이지 슬롯 주소경영/경영전략 | 저희 회사가 급변하는 경영환경 속에서 지속가능한 성장을 이루기 위해서는 효과적인 감독기능과 이사회의 신속하고 결단력 있는 의사결정이 필수적이며, 폭넓은 경영경험과 전략적 사고를 갖춘 인재가 중요하다고 믿습니다 |
| 공학 | 우리는 경쟁 우위의 원천인 기술 역량을 유지 및 개선하고 안전한 시공 품질을 보장하는 것이 비즈니스 연속성의 기초이며 건축 장비 및 플랜트 장비 분야의 첨단적이고 광범위한 기술 지식을 갖춘 인력의 감독이 필수적이라고 믿습니다 |
| 설계/연구 및 개발 | 기술 혁신을 통한 사회 문제 해결과 지적 재산의 전략적 활용이 미래 성장의 열쇠라고 믿으며, R&D 투자 효과의 극대화와 기술 자산의 적절한 보호 및 활용을 감독할 수 있는 전문성을 갖추는 것이 중요하다고 생각합니다 |
| 영업/마케팅 | 우리는 고객과의 신뢰 관계 구축과 시장 경쟁력 강화가 수익 기반의 기초라고 믿기 때문에 변화하는 시장 요구에 대응하는 판매 전략의 수립 및 추진을 적절하게 감독하기 위한 경험과 지식을 갖는 것이 필수적입니다 |
| 해외 | 해외 시장에서 성장 기회를 포착하면 중장기적으로 크레이지 슬롯 주소 가치가 상승하므로, 해외 사업에 따른 위험을 적절하게 관리하면서 성장 전략을 추진하려면 국제적인 지식과 경험이 필요하다고 생각합니다 |
| 회계/재무 | 우리는 주주 및 투자자의 신뢰를 얻고 자본 효율성을 향상시키는 것이 크레이지 슬롯 주소 가치를 높이는 기초이며, 자본 비용을 고려한 경영 결정과 재무 전략의 적절한 감독을 통해 지속 가능한 가치 향상을 달성하는 데 중요하다고 믿습니다 |
| 위험 관리/거버넌스/법률 | 우리는 이해관계자의 신뢰를 확보하고 크레이지 슬롯 주소 가치를 지속적으로 높이려면 건전한 거버넌스 시스템이 필수적이라고 믿으며, 다양해지는 위험에 대응하고 법률 준수를 안정적으로 감독할 수 있는 전문성을 갖추는 것이 중요하다고 믿습니다 |
| 지속가능성 | ESG 문제에 대한 대응은 크레이지 슬롯 주소의 사회적 책임일 뿐만 아니라 장기적인 경쟁 우위의 원천이며 지속 가능한 비즈니스 모델 구축 및 사회적 가치 창출에 필수적이라고 믿습니다 |
| IT/DX | 건설 산업의 디지털 혁신은 운영 효율성을 향상하고 새로운 가치를 창출하기 위한 필수 요구 사항이며, 우리는 경쟁력을 강화하고 혁신을 창출할 디지털 전략의 추진을 적절하게 감독할 수 있는 전문 지식을 갖는 것이 중요하다고 믿습니다 |
| 노동/인적자원개발 | 우수한 인재는 당사의 경쟁력과 크레이지 슬롯 주소가치의 원천이며, 인적자본에 대한 지속적인 투자와 보람있는 근무환경 조성을 통해 지속가능한 성장을 이루기 위해서는 인재가 중요하다고 믿습니다 |
외부임원 재직기간 및 선정 이유
| 분류 | 이름 | 사외이사 | 재임 기간 | 선정 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 야마모토 유키오 | ● | 11년 | 19236_19361 |
| 카시와쿠라 카즈히코 | ● | 7년 | 그는 미쓰이 스미토모 은행의 임원 및 그룹 회사의 관리자를 역임하는 등 크레이지 슬롯 주소 경영에 관한 광범위한 경험과 통찰력을 가지고 있습니다 그동안 쌓아온 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 사외이사로 선임했습니다 | |
| 코노 케이시 | ● | 4년 | 19577_19712 | |
| 마츠다 아키히코 | ● | 4년 | 그는 도쿄 가스 주식회사의 임원 및 그룹 회사의 관리자를 역임했으며 에너지 관련 사업 전반에 대한 광범위한 경험과 통찰력을 가지고 있습니다 그동안 쌓아온 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 사외이사로 선임했습니다 | |
| 우메다 타마미 | ● | 3년 | 후생노동부 차관보, 환경부 장관실 환경보건국장 등을 역임하였으며, 국내외 보건행정 및 조직운영에 풍부한 경험과 식견을 갖고 있습니다 그동안 쌓아온 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 사외이사로 선임했습니다 | |
| 외부감사인 | 후지타 쇼조 | ● | 7년 | 검사, 변호사로서의 전문지식은 물론, 정리추심공사의 대표이사 사장, 타회사의 감사 및 감독위원을 역임하는 등 풍부한 경험과 식견을 갖고 있습니다 저는 그가 경력을 통해 쌓은 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 외부 크레이지 슬롯 주소 감사인으로 선택했습니다 |
| 아토미 유타카 | ● | 6년 | 그는 교린대학교 총장을 역임하는 등 오랫동안 대학에서 교육과 연구에 종사해 왔으며, 대학 경영에 대한 풍부한 식견과 경험을 갖고 있습니다 저는 그가 경력을 통해 쌓은 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 외부 크레이지 슬롯 주소 감사인으로 선택했습니다 | |
| 에가시라 토시아키 | ● | 6년 | 미쓰이 스미토모 보험 주식회사의 대표이사 겸 사장을 역임했으며 풍부한 사업 경험과 회사 경영에 관한 폭넓은 지식을 갖고 있습니다 저는 그가 경력을 통해 쌓은 경험과 통찰력을 활용하기 위해 그를 외부 크레이지 슬롯 주소 감사인으로 선택했습니다 |
이사회의 효율성 평가
1년에 한 번 이사회 제안 심의 과정을 직접 점검하고 개선 사항을 파악할 수 있는 기회를 제공합니다 이사회 전체의 효율성을 분석, 평가하고 그 결과를 개선에 활용합니다 설문지 형식을 원칙으로 하며, 3년에 한 번씩 설문지를 대신하여 임원을 대상으로 개별 인터뷰를 진행하고 있습니다 2024회계연도에는 익명의 설문조사를 실시하였고, 제3자 평가를 통해 이사회의 실효성이 확보되었음을 확인하였습니다 또한, 2023년 이슈 개선 진행 상황을 점검하기 위한 설문 항목을 추가하여 실효성을 더욱 강화하였습니다
효과성 평가 프로세스
2023년 선정 이슈에 대한 대응
- 토론 활성화, 중장기 경영전략 논의 더욱 활성화
21366_21657 - 외부임원 지원체계 강화
이사회에 심의 또는 보고할 안건에 대하여 경영회의에서 논의할 사항을 명확히 하고 논의 내용을 사전에 공유함으로써 보다 충실한 논의가 이루어질 수 있는 환경을 조성하였습니다 또한, 경영회의 심의 대상이지만 이사회에 논의 또는 보고되지 않은 제안사항에 대한 정보를 공유함으로써 경영현황에 대한 이해를 심화시킬 수 있는 환경을 조성하였습니다 지식을 심화시키기 위한 노력의 일환으로 정기적인 외부 세미나와 건설 현장 견학을 개최하고 있습니다 2024회계연도에는 다양한 크레이지 슬롯 주소의 특성과 문제점을 이해할 수 있도록 다양한 크레이지 슬롯 주소을 대상으로 현장 견학을 실시했습니다
외부 담당자의 현장 점검
2024 회계연도 효율성 평가 요약
| 평가 항목 |
|---|
| '심의 활성화', '역할과 책임', '정보 획득 및 지원 시스템', '효과성 평가' 4개 항목에 대한 10문항 |
| 구현 방법 |
|---|
| 각 질문마다 4단계 평가 및 자유 댓글 필드가 설정되어 있습니다 |
미래 계획
| 중요 제안 승인 후 정량적, 정성적 모니터링 | 중기경영계획에서 발표한 크레이지 슬롯 주소투자심의위원회를 효과적으로 운영하고, 이사회 의사결정부터 투자 후 지속적인 평가까지 일관된 투자관리체계를 구축하여 크레이지 슬롯 주소투자 및 M&A사업의 질적 향상을 이루겠습니다 |
|---|---|
| 중장기 경영전략 등에 대한 논의 | 2024회계연도 중기경영계획 수립으로 인해 중장기적 관점에서 활발한 논의가 이어지는 추세를 이어가기 위해 중장기 주제를 설정하고 전략적 논의를 추진하겠습니다 |
| 외부임원 지원체계 강화 | 우리는 주요 회의 및 교육 세션 참여를 통해 비즈니스 내용에 대한 이해를 높이는 것을 목표로 합니다 |
임원 보수
우리는 이사 후보자의 추천 및 보상에 대해 심의하기 위해 이사회 산하에 인사 및 보상 자문위원회를 설치했습니다 2020회계연도부터 투명성과 중립성을 강화하기 위해 위원회 구성원을 모두 사외이사로 구성합니다 이사의 보수는 주주총회에서 승인한 한도 내에서 고정보수, 상여금, 제한주식보수로 구성됩니다 2022년부터 스톡옵션 제도를 폐지하고, 제한적인 주식보상제도를 도입합니다 또한, 매 회계연도에는 주주의 장기적인 이익과 연계하여 크레이지 슬롯 주소 가치 극대화에 대한 의지를 높이기 위해 다양한 요소의 균형을 고려하고 의사결정을 내립니다
이사 및 감사에 대한 보수의 구성요소 및 절차(2025년 6월 2일 기준)
| 고정 분류 | 보상 | 보너스 | 이전 제한됨 재고 보상 |
절차 |
|---|---|---|---|---|
| 이사(사외이사 제외) | ◯ | ◯※1 | ◯ | 인사보상자문위원회 심의 후 이사회에서 결정 |
| 사외이사 | ◯ | ― | ◯ | |
| 감사자(외부 감사자 제외) | ◯ | ― | ◯ | 감사인의 논의를 통해 결정 |
| 외부감사인 | ◯ | ― | ◯ |
이사 및 감사의 보수 등 금액*2(2024년도)
| 분류 | 유급 직원 | 지불된 총액 |
|---|---|---|
| 이사(사외이사 포함) | 12명(5명) | 7억600만엔(9500만엔) |
| 감사자(외부 감사자 포함) | 5명(3명) | 1억200만엔(3800만엔) |
인사보상자문위원회 구성
●위원회(기자):
사외이사(전체)
●설명자:
대표이사 사장
회장 및 대표이사 및 위원
필요에 따라 임명되는 이사
●2024년 행사 횟수: 4회
(참고)
- *1 사외이사 제외
- *2 적격 임원 수에는 2024년 6월 21일 개최된 제100차 정기 주주총회 종료 시 퇴임한 이사 1명이 포함됩니다
임원 보상 구성
●고정 보상:
직위/책임 범위에 따라
●보너스: 기간실적연계분
●제한된 주식 보상:
장기 인센티브로 직위에 따라 부여됨
내부 통제
내부통제시스템 기본방침 및 시스템
업무수행의 적법성, 건전성, 투명성을 확보하기 위해 "내부통제제도 기본방침"에 의거한 시스템을 개발, 운영하고 있습니다 크레이지 슬롯 주소윤리 전반에 대한 내부고발제도를 운영하는 한편, 독점금지법 위반에 대한 전담 내부고발제도와 상근 감사인에 대한 신고제도를 구축하였습니다 이사회는 법령, 정관, 업무집행에서 정한 사항을 의결하고, 업무집행이 적절하게 이루어지고 있는지 감독합니다 경영위원회는 토의 및 보고 기준에 따라 효율적으로 업무를 수행할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다 또한, 사외임원을 위원으로 하는 사외임원연락위원회를 운영하여 필요한 정보를 교환하고, 이해를 공유하며, 자유롭게 의견을 교환하고 있습니다 크레이지 슬롯 주소감사인의 감사를 효율적으로 실시하기 위한 제도로서, 크레이지 슬롯 주소감사인은 중요한 회의에 출석하여 필요에 따라 의견을 제시하고, 회계감사인 및 내부감사실로부터 보고를 받고, 필요한 경우에는 내부감사실에 조사 및 토론을 지시합니다 상근 감사인은 그룹사의 감사인을 겸직하며, 내부감사실 및 그룹사 사장과의 정기적인 의견교환, 회계감사인의 보고 및 정보교류를 통해 그룹 전체의 내부통제 현황을 파악하는 업무를 담당합니다
재무보고의 적절성 보장
내부 통제 및 재무 위원회는 금융상품거래법에 기초한 내부 통제 체계에 따라 재무 보고를 수행하기 위해 1년에 4번 회의를 가집니다 각 부문 및 그룹사의 회계리스크 평가 및 대응을 심의하여 재무보고의 적정성을 보장하기 위한 내부통제시스템의 개발 및 적절한 운영을 촉진합니다 내부 통제 보고 제도에 따라 재무 보고와 관련된 내부 통제가 유효하다는 내용을 기재한 내부 통제 보고서를 작성하였으며, 회계 감사인은 2024년도 재무 보고서의 모든 중요 사항을 동일한 보고서에 적절하게 표시하고 있다는 의견을 표명했습니다